El gobierno de México 
y reguladores financieros buscan unir fuerzas para combatir algunos delitos en varios sectores que abarcan desde los casinos hasta las organizaciones religiosas.
La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han firmado un acuerdo para el intercambio de información a fin de prevenir y combatir posibles casos de corrupción vinculados a los juegos con apuestas y sorteos; iglesias, agrupaciones religiosas, y culto público así como algunos actores del sector migratorio en el país.
El objetivo principal es erradicar actos de lavado de dinero en el que se han involucrado la delincuencia organizada, así lo expresó, Olga Sánchez Cordero , secretaria de Gobernación junto al titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo .
«Este cumplimiento estará relacionado con las funciones de la UIF para la prevención, la detección y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita y sus ilícitos relacionados con actividades comúnmente conocidas como lavado de dinero. Estas acciones son imprescindibles para la lucha contra la corrupción y el combate contra el crimen nacional y transnacional”, señaló Cordero.
En sí, dicha unidad, otorgará productos de inteligencia que tengan información derivada de los reportes y avisos respecto de datos y operaciones, y se generarán acciones por parte de la Segob en caso de identificar conductas que pudieran implicar algún tipo de responsabilidad.
Respecto a juegos y sorteos, Castillo aseguró que el intercambio de información ayudará a combatir prácticas en donde hay lavado de dinero a partir de casinos, particularmente con gente vinculada familiarmente a grupos criminales de delincuencia organizada y segundo, cumplir con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Otro alcance que tendrá dicho acuerdo, es el combate de trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes especialmente de los países del centro del continente que muchas veces son vinculadas a organizaciones criminales e incluidas en los sectores antes mencionados.
Gobernación y la #UIF, a cargo de sus titulares, @M_OlgaSCordero y @SNietoCastillo, firman acuerdo de colaboración para fiscalizar a particulares vinculados con actos de corrupción y lavado de dinero en actividades de juegos y sorteos, asociaciones religiosas y migración. 1/8 pic.twitter.com/KNRcQZxoLO
— Gobernación (@SEGOB_mx) June 14, 2021
