Tom Goldstein
El caso de Tom Goldstein 
fue uno de los casos judiciales contra jugadores de poker que más repercusiones tuvo. El abogado y jugador de high stakes enfrenta una causa judicial por lavado de dinero, correspondiente a millones de dólares no declarados, presuntamente provenientes de ganancias en partidas de poker. Ahora se le sumó una nueva acusación.
La semana pasada, el Gran Jurado del Distrito de Maryland presentó una nueva acusación formal, alegando que Tom Goldstein habría ocultado casi un millón de dólares al Servicio de Impuestos Internos (IRS). Esta acusación también incluye que Goldstein ofreció en repetidas ocasiones criptomonedas a una gerente de su empresa para disuadirla de cooperar con la investigación.
Todo esto surge por la copra por parte de Goldstein de una casa multimillonaria en Washington DC. Los fiscales alegaron que esta compra se pudo financiar ocultando su deuda a los prestamistas hipotecarios. También alegan que Tom y su esposa, Amy Howe , retiraron al menos US$960.000 de sus cuentas en marzo de 2021, cifra que fue transferida a una cuenta de su empresa para evitar el embargo de fondos.
Goldstein, quien ya se ha declarado inocente en varias ocasiones, presentó varias mociones para desestimar los cargos y acusó a los fiscales de engañar intencionalmente al tribunal. De todas maneras, estas nuevas acusaciones todavía no han generado nuevos cargos en su contra.
